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News

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Geldwäschebeauftragte genießen Kündigungsschutz

Erstellt von Redaktion Recht - Cecilia Szabó | |   Geldwäsche

Verpflichtete müssen einen Geldwäschebeauftragten benennen, der für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften zuständig ist (§ 7 GwG)....

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Deutschland braucht eine Finanzpolizei

Erstellt von Redaktion Recht - Cecilia Szabó | |   Geldwäsche

Wer in Deutschland wirksam Geldwäsche, Schmuggel, Finanz- und Wirtschaftskriminalität bekämpfen will, braucht eine modern aufgestellte Finanzpolizei,...

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EU setzt Steueroasen auf die schwarze Liste

Erstellt von Redaktion Recht - Cecilia Szabó | |   Geldwäsche

Nach monatelangen Verhandlungen einigten sich die EU-Länder in Dezember 2017 auf eine schwarze Liste; hier wurden 18 Staaten und Gebiete wegen...

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Abgabe von Verdachtsmeldungen ab dem 1. Februar 2018

Erstellt von Redaktion Recht - Cecilia Szabó | |   Geldwäsche

Ab dem 1. Februar 2018 sind Verdachtsmeldungen grundsätzlich elektronisch zu übermitteln; hierfür steht das goAML-Meldeportal zur Verfügung.

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