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News

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Kampf gegen Geldwäsche - Neue zentrale Behörde "FIU" eingerichtet

Erstellt von Cecilia Szabó | |   Geldwäscherichtlinie

Unter dem Namen „Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen“ (Financial Intelligence Unit – FIU) wird unter dem Dach der Generalzolldirektion...

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Verstöße gegen das Geldwäschegesetz - Elektronisches Meldeverfahren startet später als geplant

Erstellt von Cecilia Szabó | |   Geldwäscherichtlinie

Der konkrete Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung muss an die zuständige Behörde gemeldet werden. Meldungen sollen elektronisch über...

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Neu erschienen: 13. Bericht über Bekämpfung illegaler Beschäftigung

Erstellt von Cecilia Szabó | |   Zoll

Die Bundesregierung veröffentlicht alle vier Jahre einen Bericht über die Auswirkungen des Gesetzes zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung. Hier...

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